quarta-feira, maio 28, 2008

Graves acusações contra Roque e Berardo

Segundo o "Público", empresas de Joe Berardo e de Horário Roque, líder do grupo Banif, "foram alvo de visitas de equipas de investigação lideradas pelo procurador da República Rosário Teixeira. Segundo o Negócios online, as sociedades geridas pelos dois empresários estão indiciadas pela prática do crime de fraude fiscal, utilização de facturas falsas e branqueamento de capitais, através do recurso de sociedades em paraísos fiscais (“off-shores”). Joe Berardo confirmou ao Negócios online a visita de ontem das equipas de investigadores". Os empresários José Berardo e Horácio Roque estão a ser investigados pelo Ministério Público no âmbito da Operação Furacão.
Também o semanário "Sol", num texto das jornalistas Graça Rosendo e Felícia Cabrita, revela que "os empresários são suspeitos de branqueamento de capitais e fraude fiscal no valor de milhões de euros. Os empresários José Berardo e Horácio Roque estão a ser investigados pelo Ministério Público no âmbito da Operação Furacão. Uma equipa de agentes da Brigada Fiscal e um magistrado do DCIAP (Departamento Central de Investigação e Acção Penal) da Procuradoria-geral da República estiveram ontem a fazer buscas no Funchal, nomeadamente no Hotel Savoy e na Empresa Madeirense de Tabacos. Empresas de Berardo e de Horácio Roque em Lisboa também foram alvo de buscas. Os mandados de busca visavam explicitamente os dois empresários e referiam os crimes de que são suspeitos: branqueamento de capitais e fraude fiscal. As buscas prolongaram-se até de madrugada. Em causa está o esquema fraudulento detectado desde o início do caso Furacão: fraude fiscal e branqueamento de capitais com recurso a off shores e acarretando elevados prejuízos para o Estado. As últimas contas feitas pelo DCIAP indicam que, desde o início da investigação, em finais de 2005, até agora, já foram recuperados para o Estado cerca de 50 milhões de euros relativos a impostos em falta. O processo já tem mais de 200 arguidos". A RTP também deu notícia ao tema, aqui. A PGR já confirmou as buscas.

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